Palturai ausgezeichnet als “Top Regulatory Technology Company”

News, Palturai

Palturai freut sich bekannt zu geben, dass wir auf der jährlichen RegTech100-Liste des spezialisierten Forschungsunternehmens RegTech Analyst als eines der weltweit führenden Unternehmen für regulatorische Technologien geführt werden. Die exklusive Liste würdigt die innovativsten Anbieter von Technologielösungen, die sich den Herausforderungen des Regulierungsdrucks im Bereich der Finanzdienstleistungen stellen. Wir wurden für unseren bahnbrechenden Palturai BusinessGraph…

Komplexe Strukturen? Einfache Lösung.

Compliance, Risk & Fraud, Use Cases

Der Palturai BusinessGraph identifiziert schnell UBOs in komplexen Organisationsstrukturen BSA, AML, 4MLD, EU Directives, FinCEN… globale Vorschriften nehmen immer mehr zu, da Cyberkriminalität, Drogenhandel und Terrorismus international steigen – und die Bedeutung der Sorgfaltspflicht für Finanzinstitute exponentiell zunimmt. Das Verständnis komplexer Unternehmenshierarchien und die Identifizierung der wirtschaftlichen Eigentümer (UBOs) ist für Finanzinstitute von grundlegender Bedeutung,…

In Rauch aufgelöst? Wie Finanzinstitutionen Risiken der Marihuana-Industrie vermeiden können

Compliance, Marijuana Related Business, Risk & Fraud, Use Cases

Marihuana ist in immer mehr Ländern legal. Finanzinstitutionen sind jedoch nach wie vor mit Risiken im Zusammenhang mit marihuanabezogenen Geschäften (MRBs) konfrontiert – insbesondere in den USA. Palturai unterstützt Kunden in den USA bei der Erfüllung von regulatorischen Anforderungen. Unternehmen unterliegen Verpflichtungen beim Geschäft mit MRBs Das Hauptrisiko besteht darin, versehentlich Geldwäschetransaktionen zuzulassen, die zu…

Datenwüste in der Finanzindustrie

Data Management

Aus einer Reihe von Projekten in der Finanzindustrie stellt Palturai derzeit die Ergebnisse im Bereich der Datenqualität von Unternehmensstammdaten vor. Erschreckende Erkenntnis: Gerade in einer Branche, wo korrekte und aktuelle Daten unverzichtbar sind, ist die Datenqualität oft unzureichend. Gerade aufgrund der regulatorischen Anforderungen sollten Banken, Versicherungen und andere Finanzdienstleister doch eigentlich besonderen Augenmerk auf verlässliche…

Compliance bei Banken: besser, einfacher, schneller

Compliance, Use Cases

Die Wirtschaft ist ein gewaltiges Netzwerk – doch die Daten zu Geschäftspartnern und Firmenkunden fristen oft ein Dasein auf der Isolierstation. Verbindungen untereinander oder zu anderen Unternehmen und Entscheidern sind fast immer unbekannt. Damit verschenken viele Banken gerade bei Compliance-Prüfungen viel Potenzial. Trotz Milliarden-Investitionen in Digitalisierung behandeln Banken ihre Daten zu Kunden, Leads, Lieferanten und…

Goldhandel und Steuerhinterziehung: Wie Palturai bei der Enthüllung hätte unterstützen können

Compliance, Risk & Fraud, Use Cases

Die Hauptangeklagten kommen aus dem Milieu der Hells Angels: Verwirrung als Prinzip, Goldgeschäfte, verschwundene Millionen und Rocker. Klingt wie ein Rätsel, ist es auch. Nach Ermittlungen der Hamburger Steuerfahndung sind vier Männer festgenommen und wegen Steuerhinterziehung in Höhe von 27 Millionen Euro angeklagt worden. Der SPIEGEL recherchierte dazu und stellt in einem Video das ausgeklügelte…

Palturai im neuen Investoren-Report für Deutschland

News

Auch für Investoren bieten die Lösungen von Palturai deutliche Verbesserungen im Research von bestehenden oder neuen Investments. Trotz Investments in hochinnovative Start-ups behandeln viele Investoren ihre eigenen Daten zu Investments, Investoren und Wettbewerbern heute noch wie zu Zeiten des guten alten Aktenschranks. Eine innovative Lösung bietet die moderne Graph-Technologie, die komplexe Beziehungen in leistungsfähigen Graph-Datenbanken…

Webinar-Aufzeichnung zur Geschäftspartnerprüfung in der Industrie

Risk & Fraud, Use Cases

Auf Einladung von Thomson Reuters hielt unsere Senior Sales Managerin Diane Siegloch ein interessantes Webinar, das im Nachgang auf YouTube veröffentlicht wurde. Im Mittelpunkt stand die Frage, welche Informationen und Prozessoptimierungen Palturai in die Geschäftspartnerprüfung speziell von Industriebetrieben einbringen kann. Denn hier gilt es seit kurzem neue gesetzliche Anforderungen zu erfüllen. Anhand zahlreicher Praxisbeispiele und…