Schwarze Schafe schneller finden

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Die Wirtschaft ist ein gewaltiges, dynamisches Netzwerk. Im Takt des Markts entstehen darin Tag für Tag neue Knotenpunkte und Beziehungen – oder werden wieder gelöst.

Das Wissen um das komplexe Beziehungsgeflecht von und zwischen Unternehmen oder deren Entscheidern von unschätzbarem Wert. Gerade in der Betrugserkennung und -prävention hilft ein systemischer Blick auf dieses vielseitig verwobene Ökosystem.

Ihre Benefits

Schützen Sie Ihr Kapital

Reduzieren Sie Zahlungsausfälle und Reputationsschäden. Und entlasten Sie Ihr Budget für Nachforschungen und Betrugsabwehr.

Verhindern Sie Kriminalität

Erkennen Sie Finanzkriminalität, indem Betrugs- und Kriminalitätsnetzwerke sichtbar gemacht werden.

Gehen Sie auf Nummer sicher

Erkennen Sie bereits beim Onboarding Auffälligkeiten und vermeiden Neugeschäft mit riskanten Partnern.

Blicken Sie besser durch

Verbessern Sie die Transparenz über risikobehaftete Unternehmen und Funktionsträgern.

Effiziente Betrugsabwehr mit dem FraudTracer von Palturai

  • Die Wirtschaft ist ein gewaltiges, dynamisches Netzwerk. Im Takt des Markts entstehen darin Tag für Tag neue Knotenpunkte und Beziehungen – oder werden wieder gelöst.
  • Das Wissen um das komplexe Beziehungsgeflecht von und zwischen Unternehmen oder deren Entscheidern ist für Versicherungen von unschätzbarem Wert. Gerade in der Betrugserkennung und -prävention hilft ein systemischer Blick auf dieses vielseitig verwobene Ökosystem.
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Erforschen Sie die Geheimnisse Ihrer Kunden

Mit wem wollen Sie nicht zusammenarbeiten? Mit Wirtschaftsbetrügern, Unternehmen aus sanktionierten Ländern oder mit Verbindungen in Risikobranchen? 

Folgen Sie namhaften deutschen Banken und Behörden und nutzen Sie den FraudTracer von Palturai, um Ihre Risk/Fraud-Recherchen zu optimieren: Mit einem Klick entwirren Sie komplexe Firmengeflechte und legen verborgene Abhängigkeiten offen. 

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Mareike Frith

Partner Manager

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Goldhandel und Steuerhinterziehung: Wie Palturai bei der Enthüllung hätte unterstützen können

Die Hauptangeklagten kommen aus dem Milieu der Hells Angels: Verwirrung als Prinzip, Goldgeschäfte, verschwundene Millionen und Rocker. Klingt wie ein Rätsel, ist es auch. Nach Ermittlungen der Hamburger Steuerfahndung sind vier Männer festgenommen und wegen Steuerhinterziehung in Höhe von 27 Millionen Euro angeklagt worden. Der SPIEGEL recherchierte dazu und stellt in einem Video das ausgeklügelte […]