Folgen Sie namhaften deutschen Banken und Behörden und nutzen Sie den FraudTracer von Palturai, um Ihre Risk/Fraud-Recherchen zu optimieren: Mit einem Klick entwirren Sie komplexe Firmengeflechte und legen verborgene Abhängigkeiten offen.
Die Wirtschaft ist ein gewaltiges, dynamisches Netzwerk. Im Takt des Markts entstehen darin Tag für Tag neue Knotenpunkte und Beziehungen – oder werden wieder gelöst.
Das Wissen um das komplexe Beziehungsgeflecht von und zwischen Unternehmen oder deren Entscheidern von unschätzbarem Wert. Gerade in der Betrugserkennung und -prävention hilft ein systemischer Blick auf dieses vielseitig verwobene Ökosystem.
Reduzieren Sie Zahlungsausfälle und Reputationsschäden. Und entlasten Sie Ihr Budget für Nachforschungen und Betrugsabwehr.
Erkennen Sie Finanzkriminalität, indem Betrugs- und Kriminalitätsnetzwerke sichtbar gemacht werden.
Erkennen Sie bereits beim Onboarding Auffälligkeiten und vermeiden Neugeschäft mit riskanten Partnern.
Verbessern Sie die Transparenz über risikobehaftete Unternehmen und Funktionsträgern.
Vergeben Sie für Ihre „Trouble Maker“ einfach eine Risiko-Markierung, wie hier im Beispiel für das Unternehmen International Tobacco Ltd.
Vielleicht gehört das Unternehmen einer unerwünschten Branche an, oder es liegt ein Betrugsfall vor, oder eine Rechtsstreitigkeit?
Sie bestimmen, welche Risiken markiert werden.
Im Ergebnis sehen alle Kollegen das auffällige rote Icon und werden über den jeweiligen Risikotyp kurz informiert. Entweder direkt im Unternehmensprofil, im Netzwerk oder in der Beteiligungsstruktur.
In der Realität ist häufig zu beobachten, dass einzelne „Trouble Maker“ einen negativen Einfluss auf ihre Umgebung haben und sich so ganze „Risiko-Nester“ bilden.
Hier kommt unser Distance-to-Trouble-Algorithmus ins Spiel. Er berechnet für jeden Knoten im Netzwerk einen Risikoscore.
Dabei geht das höchste Risiko vom „Trouble Maker“ selbst aus. Dieser infiziert dann je nach Abstand und Art der Beziehung weiter sein Umfeld.
Lassen auch Sie sich Risiko-Scores für Ihr Geschäftspartner-Netzwerk bestimmen.
Sie wollen gerade einen neuen Geschäftspartner anlegen?
In unserem Beispiel der Technology SE werden Sie sofort per gelbem Risikobanner im Firmenprofil gewarnt.
Es liegen nämlich Risikofaktoren im Umfeld des Unternehmens vor („Network Risks“).
Sehen Sie mehr Details zu Netzwerkrisiken auf den nächsten Bildern.
Das Banner wird im Übrigen immer automatisch angezeigt, sobald Insolvenz- oder Länderrisiken oder auch interne Markierungen von „Trouble Makern“ vorliegen.
Das Business Netzwerk Ihres neuen Geschäftspartners Technology SE fächern Sie mit nur wenigen Klicks ganz weit auf.
In unserem Beispielfall erkennen Sie u.a. Folgendes:
Über einen Gewinnabführungsvertrag hat die Technology SE eine direkte rechtliche Bindung zur International Tobacco Ltd., Ihrem markierten „Trouble Maker“.
Es existieren ungewöhnlich viele Beziehungen zu inaktiven Unternehmen im Netzwerk.
Zahlreiche Beteiligungen liegen in Hochrisikoländern.
Mit diesen Detailinformationen können Sie nun besser bewerten, ob die neue Partnerschaft auf dieser Basis für Sie akzeptabel ist oder nicht.
Auch zurückliegende Geschäftsbeziehungen können für eine Risikobewertung von Interesse sein. Im Netzwerk der Technology SE liegen folgende Details vor:
Ein Geschäftsführer der Technology SE hatte eine leitende Funktion in einer heute inaktiven, von Amts wegen gelöschten Firma.
Ein früheres Vorstandsmitglied ist aktuell noch Wirtschaftlich Berechtigter eines aktiven, aber insolventen Unternehmens.
Profitieren Sie auch hier von einer umfassenden Transparenz, z.B. genau zu wissen, wann zu wem welche Beziehungen existierten, oder ob ein beherrschender Einfluss vorliegt.
Ihr neuer Geschäftspartner hat seinen Firmensitz in Deutschland, aber wissen Sie, in welche Länder seine Gesellschafterbeziehungen gehen?
Die Technology SE hält in unserem Fall weltweit Beteiligungen an Unternehmen. Zum Teil auch in Ländern, die von offizieller Seite aus mit einem hohen Länderrisiko bewertet sind.
Auf der Weltkarte sehen Sie auf einen Blick, wieviele kritische Beziehungen weltweit wohin gehen.
In der Detailansicht sehen Sie darüber hinaus auch,
– ob es sich um direkte/indirekte Beziehungen handelt,
– und welche Unternehmen oder Personen beteiligt sind.
Mit wem wollen Sie nicht zusammenarbeiten? Mit Wirtschaftsbetrügern, Unternehmen aus sanktionierten Ländern oder mit Verbindungen in Risikobranchen?
Folgen Sie namhaften deutschen Banken und Behörden und nutzen Sie den FraudTracer von Palturai, um Ihre Risk/Fraud-Recherchen zu optimieren: Mit einem Klick entwirren Sie komplexe Firmengeflechte und legen verborgene Abhängigkeiten offen.
Als Pionier für Graph Intelligence ist Palturai erstmals auf die „German AI Startup Landscape 2023“ im Bereich „Platform“ aufgenommen worden. Mithilfe innovativer, KI-basierter Lösungen macht das Hofheimer Unternehmen Geschäftsbeziehungen sichtbar. Kunden können dadurch noch effizienter arbeiten und fundierter entscheiden.
Marihuana ist in immer mehr Ländern legal. Finanzinstitutionen sind jedoch nach wie vor mit Risiken im Zusammenhang mit marihuanabezogenen Geschäften (MRBs) konfrontiert – insbesondere in den USA. Palturai unterstützt Kunden in den USA bei der Erfüllung von regulatorischen Anforderungen.
Die Hauptangeklagten kommen aus dem Milieu der Hells Angels: Verwirrung als Prinzip, Goldgeschäfte, verschwundene Millionen und Rocker. Klingt wie ein Rätsel, ist es auch. Nach Ermittlungen der Hamburger Steuerfahndung sind vier Männer festgenommen und wegen Steuerhinterziehung in Höhe von 27 Millionen Euro angeklagt worden. Der SPIEGEL recherchierte dazu und stellt in einem Video das ausgeklügelte […]
