Netzwerkrisiko Radar

Die Netzwerkrisiko Radar Übersicht präsentiert eine tabellarische Darstellung aller Risikomerkmale im Netzwerk einer Entität oder einer Person. Diese werden auf zwei Ebenen unterteilt. Zu den Risikomerkmalen gehören:

  • Anzahl inaktiver Unternehmen
  • Unternehmen mit Insolvenzinformationen
  • Unternehmen mit einer Betrugsvorhersage über 50%
  • Von Amts wegen gelöschte/aufgelöste Unternehmen oder angekündigte Löschungen
  • Unternehmen mit „Distance to Trouble“ Warnungen
  • Unternehmen mit Länderrisiko (Drittländer mit hohem Risiko)

Zusätzlich werden individuell von Ihnen vergebene Risikomarker (Trouble Spots) berücksichtigt, um eine maßgeschneiderte Anpassung an Ihre spezifischen Bedürfnisse und Risikotoleranzen zu ermöglichen. Diese einzigartige Kombination aus automatisierter Datenanalyse und manueller Risikobewertung bietet Ihnen eine solide Grundlage für fundierte Entscheidungen und unterstützt Sie dabei, potenzielle Risiken frühzeitig zu erkennen und proaktiv zu handeln.

Um das Netzwerk Risiko Radar zu nutzen, öffnen Sie einfach die Vollansicht des Netzwerks und klicken Sie auf „Netzwerkrisiko-Radar“.
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Glossar zu Netzwerkrisiken

Anzahl der verbundenen Unternehmen und Personen

Anzahl der Unternehmen und Personen, die in Beziehung zu der Entität stehen. Eine Beziehung zu anderen Unternehmen oder Personen ist von Natur aus nichts Negatives, aber im Allgemeinen gilt: Je mehr Beziehungen und je größer das Netzwerk sind, desto höher ist das Gesamtrisiko. Dies ist der Grund, warum die Anzahl der verbundenen Unternehmen und Personen berücksichtigt werden sollte

 

Inaktive Unternehmen

Eine hohe Anzahl von Beziehungen zu inaktiven Unternehmen sollte ein Warnzeichen sein. Es kann verschiedene Gründe dafür geben, warum ein Unternehmen oder eine Person Beziehungen zu vielen inaktiven Unternehmen hat. Dies kann auf viele gescheiterte Investitionen, schlechtes Unternehmertum oder vieles mehr hinweisen. Der Beziehungstyp und der größere Kontext sollten immer berücksichtigt werden, wenn jeder Fall analysiert wird

 

Insolvente Unternehmen

Beziehungen zu insolventen Unternehmen sind ein starker Indikator für Risiken. Wie im Fall von Beziehungen zu inaktiven Unternehmen ist der Kontext sehr wichtig und sollte berücksichtigt werden. Dennoch sollten eine hohe Anzahl von Insolvenzen im Netzwerk niemals ignoriert werden

 

Betrugsvorhersage-Score

Der Betrugsvorhersage-Score ist ein fortgeschrittener Machine-Learning-Algorithmus, der die Wahrscheinlichkeit von Betrug in Unternehmen vorhersagen soll. Er ist sehr anspruchsvoll, aber die Ergebnisse sind leicht verständlich. Dies ist ein großartiges Werkzeug, um Unternehmen zu identifizieren, die in betrügerische Aktivitäten verwickelt sein könnten, und um eine eingehendere Analyse durchzuführen. Diese Zählung gibt die Anzahl der Unternehmen im Netzwerk zurück, bei denen ein berechneter Betrugsvorhersage-Score von >50% vorliegt

 

Unternehmen gelöscht von Amtswegen oder im Löschprozess

Diese Zahl ist eine Zählung aller Unternehmen, die jemals Teil eines Lösch- oder Auflösungsprozesses waren (einschließlich Löschungen und Auflösungen durch Behörden). Das Unternehmen wird gezählt, unabhängig davon, ob der Löschungsprozess noch läuft oder bereits abgeschlossen ist. Eine hohe Anzahl solcher Unternehmen im Netzwerk ist ein starker Risikofaktor

 

Länderrisiko

Einige Länder sind risikoreicher als andere, und es ist immer gut zu wissen, ob Ihr potenzieller Partner Verbindungen zu Personen oder Unternehmen aus Hochrisikoländern hat. Beispiele für solche Länder im Palturai-System sind China, Saudi-Arabien, Russland oder Panama. Sie stehen alle in Verbindung mit der Liste der deutschen Zollbehörden: https://www.zoll.de/DE/FIU/Fachliche-Informationen/Drittlaender/drittlaender_node.html

 

Trouble Spots

Diese Zählung gibt die Anzahl der Unternehmen und Personen zurück, die von allen Personen in Ihrer Organisation (einschließlich Ihnen) als Problemstelle markiert wurden. Im Allgemeinen gilt: Je höher die Zählung, desto größer das Risiko, aber die Gesamtgröße des Netzwerks muss ebenfalls berücksichtigt werden.

 

Distance to Trouble

Der Distance to Trouble Score ist ein Wert, der von einem Algorithmus zur Abstandsberechnung zu Problemstellen berechnet wird. Die Berechnung erfolgt im Netzwerk auf der Grundlage der von allen Personen in Ihrer Organisation (einschließlich Ihnen) zugewiesenen Trouble Spots. Ein fortgeschrittener Algorithmus, der auf verschiedenen Faktoren wie Entfernung von dem Trouble Spot, Beziehungstyp, Beziehungsdaten usw. basiert, berechnet den Distance to Trouble für jede Entität im Netzwerk eines Trouble Spots. Diese Zählung gibt Informationen darüber zurück, für wie viele Unternehmen im Netzwerk der Problemwert mit der Einteilung in 4 Kategorien berechnet wurde: SEHR HOHES RISIKO, HOHES RISIKO, MITTLERES RISIKO, NIEDRIGES RISIKO

 

Risiken auf der 1. Netzwerkebene

Alle Risiken, die Unternehmen und Personen zugeordnet sind, die in direkter Beziehung zur Interessentenentität stehen

 

Risiken auf der 2. Netzwerkebene

Alle Risiken, die Unternehmen und Personen zugeordnet sind, die über andere Unternehmen oder Personen mit der Interessentenentität in Beziehung stehen.