Factoring ist ein starker Wachstumstreiber für mittelständische Unternehmen – aber auch ein attraktives Ziel für Betrugsversuche. Mit dem FraudTracer erhalten Factoring-Gesellschaften ein leistungsfähiges Tool zur Erkennung, Vermeidung und Dokumentation von Risiken. Schnell. Visuell. Revisionssicher.
Täuschend echte Rechnungen und nicht existierende Debitoren erschweren das Business für Factoring-Unternehmen.
Komplexe Beteiligungsverhältnisse und Wirtschaftlich Berechtigte (UBOs) sind oftmals auf den ersten Blick schwer erkennbar.
Strohmänner, Hochrisikobranchen, Netzwerkverbindungen erfordern einen hohen manuellen Aufwand bei der Analyse.
Die Anforderungen für Factoring-Unternehmen in dem Bereich Compliance, wie KYC/KYB, GwG, BaFin wachsen stetig.
Komplexe Firmennetzwerke auf Knopfdruck
Erhalten Sie eine detaillierte Sicht auf unübersichtliche Firmennetzwerke – vollautomatisch und intuitiv visualisiert.
KI-gestützte Betrugsvorhersage
Mithilfe von KI können Sie betrügerische Unternehmen schnell und einfach entlarven und verdächtige Muster aufdecken, um Ihre Ressourcen optimal einzusetzen.
Identifikation der Wirtschaftlich Berechtigten (UBOs)
Validieren Sie die Wirtschaftlich Berechtigen eines Unternehmens innerhalb von Sekunden, um Ihren KYC-Prozess zuverlässig zu unterstützen.
Schützen Sie sich vor Verlusten und Ausfällen durch KI-gestützte präventive Betrugsabwehr.
Optimieren Sie Ihre Compliance-Abläufe durch gezielte Informationen zu GwG, BaFin und KYC/KYB-Richtlinien.
Einfache Dokumentation bei jedem Schritt - für interne und externe Anforderungen.
Großes Einsparpotenzial durch intelligente Automatisierung und KI-gestützte Analytik.
Dank FraudTracer konnten wir eine betrügerische Konstellation im Debitorennetzwerk aufdecken, noch bevor der Schaden entstand. Die visuelle UBO-Analyse war der Gamechanger.
Factoring lebt von Vertrauen. Der FraudTracer hilft, dieses Vertrauen zu schützen – mit modernster KI, klarer Visualisierung und detaillierter Analyse.
Als Pionier für Graph Intelligence ist Palturai erstmals auf die „German AI Startup Landscape 2023“ im Bereich „Platform“ aufgenommen worden. Mithilfe innovativer, KI-basierter Lösungen macht das Hofheimer Unternehmen Geschäftsbeziehungen sichtbar. Kunden können dadurch noch effizienter arbeiten und fundierter entscheiden.
Marihuana ist in immer mehr Ländern legal. Finanzinstitutionen sind jedoch nach wie vor mit Risiken im Zusammenhang mit marihuanabezogenen Geschäften (MRBs) konfrontiert – insbesondere in den USA. Palturai unterstützt Kunden in den USA bei der Erfüllung von regulatorischen Anforderungen.
Die Hauptangeklagten kommen aus dem Milieu der Hells Angels: Verwirrung als Prinzip, Goldgeschäfte, verschwundene Millionen und Rocker. Klingt wie ein Rätsel, ist es auch. Nach Ermittlungen der Hamburger Steuerfahndung sind vier Männer festgenommen und wegen Steuerhinterziehung in Höhe von 27 Millionen Euro angeklagt worden. Der SPIEGEL recherchierte dazu und stellt in einem Video das ausgeklügelte […]
