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Palturai freut sich bekannt zu geben, dass wir auf der jährlichen RegTech100-Liste des spezialisierten Forschungsunternehmens RegTech Analyst als eines der weltweit führenden Unternehmen für regulatorische Technologien geführt werden. (mehr …)

Marihuana ist in immer mehr Ländern legal. Finanzinstitutionen sind jedoch nach wie vor mit Risiken im Zusammenhang mit marihuanabezogenen Geschäften (MRBs) konfrontiert – insbesondere in den USA. Palturai unterstützt Kunden in den USA bei der Erfüllung von regulatorischen Anforderungen. (mehr …)

Aus einer Reihe von Projekten in der Finanzindustrie stellt Palturai derzeit die Ergebnisse im Bereich der Datenqualität von Unternehmensstammdaten vor. Erschreckende Erkenntnis: Gerade in einer Branche, wo korrekte und aktuelle Daten unverzichtbar sind, ist die Datenqualität oft unzureichend. Gerade aufgrund der regulatorischen Anforderungen sollten Banken, Versicherungen und andere Finanzdienstleister doch eigentlich besonderen Augenmerk auf verlässliche Daten legen. Allerdings scheint dieses Thema in vielen Häusern noch nicht ausreichend gewürdigt zu werden. Zumindest spiegeln das die Ergebnisse unserer Projekte wieder. (mehr …)

Die Wirtschaft ist ein gewaltiges Netzwerk – doch die Daten zu Geschäftspartnern und Firmenkunden fristen oft ein Dasein auf der Isolierstation. Verbindungen untereinander oder zu anderen Unternehmen und Entscheidern sind fast immer unbekannt. Damit verschenken viele Banken gerade bei Compliance-Prüfungen viel Potenzial. (mehr …)

Die Hauptangeklagten kommen aus dem Milieu der Hells Angels: Verwirrung als Prinzip, Goldgeschäfte, verschwundene Millionen und Rocker. Klingt wie ein Rätsel, ist es auch. Nach Ermittlungen der Hamburger Steuerfahndung sind vier Männer festgenommen und wegen Steuerhinterziehung in Höhe von 27 Millionen Euro angeklagt worden. Der SPIEGEL recherchierte dazu und stellt in einem Video das ausgeklügelte Geschäftsmodell dar und erklärt den vermutlichen Mehrwertsteuerbetrug. (mehr …)

Auf Einladung von Thomson Reuters hielt unsere Senior Sales Managerin Diane Siegloch ein interessantes Webinar, das im Nachgang auf YouTube veröffentlicht wurde. Im Mittelpunkt stand die Frage, welche Informationen und Prozessoptimierungen Palturai in die Geschäftspartnerprüfung speziell von Industriebetrieben einbringen kann. Denn hier gilt es seit kurzem neue gesetzliche Anforderungen zu erfüllen. Anhand zahlreicher Praxisbeispiele und Einblicken in unsere Web-Anwendung zeigte Diane Siegloch, welchen Beitrag die Palturai-Lösungen (früher: kantwert) zur Prävention bei Risk & Fraud leisten können. Daher ist das Webinar auch im Nachhinein noch ein guter Einstieg und Überblick für alle, die sich für die Palturai-Leistungen im Risk-Bereich interessieren.