Effektive Ermittlungen: Mit Palturai FraudTracer Unternehmensverflechtungen präzise analysieren
Ermittlungsbehörden stehen vor der Herausforderung, komplexe Unternehmensnetzwerke zu analysieren. Diese Netzwerke, bestehend aus Tochtergesellschaften, Beteiligungen und Joint Ventures, erstrecken sich oft über verschiedene Geschäftsbereiche und Rechtsgebiete. Die Identifizierung und Analyse dieser Strukturen erfordern ein tiefes Verständnis der Unternehmenslandschaft und eine gründliche Recherche. Die Vielfalt und Komplexität der verfügbaren Daten erhöhen den Zeitaufwand erheblich. Effiziente Tools und Technologien sind notwendig, um diesen Prozess zu beschleunigen und die Ermittlungsergebnisse zu optimieren.
Wie unterstützt Palturai bei Ermittlungen?
Innovative Lösungsansätze für Ermittlungsbehörden
Im Kontext der Ermittlungsbehörden bietet Palturai wegweisende Lösungsansätze, die speziell darauf ausgerichtet sind, die damit verbundenen Herausforderungen zu bewältigen. Durch den Einsatz des FraudTracers ermöglicht Palturai eine transparente Darstellung von Geschäftsbeziehungen und eine fortschrittliche Integration künstlicher Intelligenz (KI), die für Ermittlungsbehörden von unschätzbarem Wert ist.
Frühwarnsystem zur Identifikation potenzieller Betrugsfälle
Der Fraud Prediction Index dient als robustes Frühwarnsystem, das Ermittlungsbehörden hilft, potenzielle Betrugsfälle schnell und effizient zu erkennen. Durch kontinuierliche Überwachung und Aktualisierung der Betrugswahrscheinlichkeiten können Behörden proaktiv auf verdächtige Aktivitäten reagieren und notwendige Maßnahmen zur Risikominderung einleiten. Der Fraud Prediction Index bietet eine klare, prozentuale Bewertung, die es Ermittlern erleichtert, dringliche Fälle zu priorisieren und Ressourcen optimal einzusetzen.
Detaillierte Netzwerk- und Risikobewertungen
Distance to Trouble ergänzt die allgemeine Vorhersage des Fraud Prediction Index durch eine tiefgehende Analyse der spezifischen Netzwerkstrukturen und Dynamiken. Diese detaillierte Risikobewertung ermöglicht es Ermittlungsbehörden, die Verbindungen und Interaktionen innerhalb von Netzwerken zu verstehen und die Ausbreitung potenzieller Betrugsrisiken zu verfolgen. Der Distance to Trouble identifiziert problematische Knotenpunkte und die Art der Beziehungen, wodurch eine gezielte Intervention und eine effektive Prävention ermöglicht wird.
Visualisierung
Als Ermittler nutzen Sie die Visualisierung von Unternehmensnetzwerken, um Zusammenhänge schnell und effizient zu erkennen.
Daten aus öffentlichen Quellen
Umfassender Zugriff auf eine ständig aktualisierte Datenbank mit Informationen zu Unternehmen und deren Netzwerke für zielgerichtete Ermittlungen
Betrugsvorhersage
Nutzen Sie unsere KI, um Unternehmen mit hoher Betrugswahrscheinlichkeit zu identifizieren und potenziellen Steuerbetrug frühzeitig aufzudecken.
Made in Germany
Der FraudTracer wurde in Deutschland konzipiert und wird auch in Deutschland gehostet. 100% made in Germany!
Praxisbeispiel
Die Hauptangeklagten aus dem Umfeld der Hells Angels stehen im Zentrum eines Falls von Steuerhinterziehung, der Goldgeschäfte und verschwundene Millionen umfasst. Nach Ermittlungen der Hamburger Steuerfahndung wurden vier Männer wegen Steuerhinterziehung in Höhe von 27 Millionen Euro angeklagt. Der SPIEGEL hat dazu recherchiert und den vermutlichen Mehrwertsteuerbetrug detailliert dargestellt.
Laut den Ermittlungen brachten die Beschuldigten Edelmetalle im Wert von 80 Millionen Euro aus undurchsichtigen Quellen nach Berlin und verschleierten die Herkunft durch eine Scheinfirma in Hamburg. Es stellte sich heraus, dass diese Transaktionen nie stattgefunden haben.
Der Angeklagte Dirk Fähnrich ist Mitglied und Sprecher der Hells Angels sowie Geschäftsführer der Beauregard GmbH. Der Eigentümer, Andre Stoßhoff, ebenfalls angeklagt, wurde bereits wegen Steuerhinterziehung verurteilt. Die Steuerfahnder vermuten, dass die Beauregard GmbH Teil eines Umsatzsteuerkarussells war, bei dem ständig neue Unternehmen gegründet und Waren hin- und herbewegt wurden.
Lösungsansatz: FraudTracer
Im Netzwerk sind alle im Bericht erwähnten Unternehmen und Personen als „Hells Angels Mirror“ getaggt und können durch eine Auswahl angezeigt werden. Mit nur wenigen Klicks könnte die Staatsanwaltschaft weitere wertvolle Informationen erhalten, wie versteckte Verbindungen zwischen der Asageno GmbH und den Angeklagten.
Unsere Algorithmen identifizieren Unternehmen mit hoher Betrugswahrscheinlichkeit, sodass Ermittlungsbehörden potenziellen Steuerbetrug frühzeitig aufdecken können. Ein umfassender Zugriff auf eine aktualisierte Datenbank ermöglicht zielgerichtete Ermittlungen. Palturai bietet eine effiziente Lösung, um komplexe Recherchen zu beschleunigen und wertvolle Einblicke zu gewinnen.
Gern demonstrieren wir Ihnen den beschriebenen Fall in einer ausführlichen Demo.
