PALTURAI ist exklusiver Gold Sponsor der European Payments Conference / Global AML/CFT Conference am 17. und 18. Juni 2021. Erleben Sie Tilo Walter, CEO & Founder von Palturai, am 18. Juni um 11 Uhr zum Thema KYC – Know your Customer.
Die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung hat in der internationalen Finanz- und Wirtschaftspolitik weiterhin hohe Priorität, um globale Sicherheit sowie nachhaltiges Wachstum zu gewährleisten.
Doch was sind die Herausforderungen, denen sich die Finanz- und Wirtschaftswelt stellen muss? Welche Kanäle nutzen die Geldwäscher und was sind ihre Taktiken? Und wie kann man sie aufspüren und verhindern? Wie können Banken, Institute und Unternehmen die zunehmenden AML-Regulierungen einhalten und wie können Technologie und Digitalisierung dabei hilfreich sein?
Die Global AML/CFT Conference wird vom International Bankers Forum im Rahmen des IBF SUMMIT 2021 mit Unterstützung der Financial Action Task Force (FATF) organisiert.
Wir freuen uns auf die Diskussion folgender Themen:
- AML/ CFT – ein internationaler Überblick. Wie man effektiv Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auf globaler Ebene bekämpfen kann
- Know Your Customer – KYC
- aktueller Stand des EU-Aktionsplans zu AML/CFT
- das internationale Sanktionsregime
- Aufsicht und Strafverfolgung
- der Kampf gegen AML in Nicht-Finanzindustrien
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