Der Palturai BusinessGraph identifiziert schnell UBOs in komplexen Organisationsstrukturen
BSA, AML, 4MLD, EU Directives, FinCEN… globale Vorschriften nehmen immer mehr zu, da Cyberkriminalität, Drogenhandel und Terrorismus international steigen – und die Bedeutung der Sorgfaltspflicht für Finanzinstitute exponentiell zunimmt.
Das Verständnis komplexer Unternehmenshierarchien und die Identifizierung der wirtschaftlichen Eigentümer (UBOs) ist für Finanzinstitute von grundlegender Bedeutung, um die Vorschriften zur Sorgfaltspflicht und zur Geldwäschebekämpfung einzuhalten. Das Recherchieren und Verifizieren von UBOs ist zeitaufwändig und erfordert beträchtliche Ressourcen. Und ein Versäumen kann zu rechtlicher Haftung und Reputationsverlust führen.
Finanzinstitute verwenden eine Vielzahl von Prozessen, Systemen und Software, um neue Kunden zu identifizieren und zu validieren. Der Palturai BusinessGraph bietet eine komplementäre, neue Möglichkeit, Eigentumsstrukturen über Unternehmensebenen, Länder und andere Komplexitäten hinweg zu entwirren. Mit Hilfe intelligenter Algorithmen berechnet Palturai UBOs über mehrere Ebenen hinweg – mit einem Mausklick anstatt zeitraubender Stunden manueller Recherche.
Wie der Palturai BusinessGraph funktioniert
Bereichern Sie die On-Boarding-Prozesse bei gleichzeitiger Reduzierung von Zeit, Ressourcen und Kosten – und verbessern Sie auch die Kundenerfahrung. Das große Ganze klar sehen, selbst bei komplexen Unternehmensstrukturen, die auf den ersten Blick undurchsichtig erscheinen. Palturais BusinessGraph liefert Einblicke, auf die weltweit führende Unternehmen vertrauen. Durch die Integration dieser Lösung werden rechtliche und geschäftliche Beziehungen zwischen Unternehmen und Entscheidern aufgedeckt und diese Erkenntnisse als Teil der bestehenden Geschäftsprozesse leicht zugänglich gemacht.
Viele weitere Anwendungsfälle
Es gibt viele weitere Einsatzmöglichkeiten des Palturai BusinessGraph in Finanzinstituten. Neben der Verbesserung von KYC-Prozessen können Anwender “Problemstellen” im Geschäftsnetzwerk entdecken und markieren und erhalten maßgeschneiderte, automatische Updates. Die Lösung bietet auch einen Mehrwert bei der Bereinigung von Geschäftspartner-Stammdaten und der Überwachung und automatischen Aktualisierung ihrer Informationen. Der Palturai BusinessGraph steigert die Effizienz im gesamten intelligenten Unternehmen.
Wenn Sie daran interessiert sind, mehr über unsere Lösungen und Anwendungsfälle zu erfahren, wenden Sie sich bitte an unser Team.
