Stolz haben wir vor zwei Wochen unsere BusinessGraph Platform auf der Finovate Spring 2022 in San Francisco vorgestellt. Bernhard Ritz, unser Head of Sales America, präsentierte dem internationalen Publikum die vielen Mehrwerte der Plattform für die Fintech-Branche. Wenn Sie den Pitch verpasst haben, können Sie ihn sich mit deutschen Untertiteln per Video ansehen oder das…
Palturai wird im Global RegTech Buyer’s Guide 2021 als einer der führenden Lösungsanbieter aufgeführt. Der Leitfaden bietet eine unabhängige Analyse des internationalen RegTech-Ökosystems mit Artikeln, Fallstudien und Profilen von marktführenden RegTech-Unternehmen. Er liefert wichtige Informationen über den globalen RegTech-Markt und das Anbieter-Ökosystem für Finanzinstitute, die ihre Compliance-, Risikomanagement- und Datensicherheitsabläufe verbessern oder umgestalten müssen. Unser…
Der Palturai BusinessGraph identifiziert schnell UBOs in komplexen Organisationsstrukturen BSA, AML, 4MLD, EU Directives, FinCEN… globale Vorschriften nehmen immer mehr zu, da Cyberkriminalität, Drogenhandel und Terrorismus international steigen – und die Bedeutung der Sorgfaltspflicht für Finanzinstitute exponentiell zunimmt. Das Verständnis komplexer Unternehmenshierarchien und die Identifizierung der wirtschaftlichen Eigentümer (UBOs) ist für Finanzinstitute von grundlegender Bedeutung,…
Marihuana ist in immer mehr Ländern legal. Finanzinstitutionen sind jedoch nach wie vor mit Risiken im Zusammenhang mit marihuanabezogenen Geschäften (MRBs) konfrontiert – insbesondere in den USA. Palturai unterstützt Kunden in den USA bei der Erfüllung von regulatorischen Anforderungen. Unternehmen unterliegen Verpflichtungen beim Geschäft mit MRBs Das Hauptrisiko besteht darin, versehentlich Geldwäschetransaktionen zuzulassen, die zu…
Die Hauptangeklagten kommen aus dem Milieu der Hells Angels: Verwirrung als Prinzip, Goldgeschäfte, verschwundene Millionen und Rocker. Klingt wie ein Rätsel, ist es auch. Nach Ermittlungen der Hamburger Steuerfahndung sind vier Männer festgenommen und wegen Steuerhinterziehung in Höhe von 27 Millionen Euro angeklagt worden. Der SPIEGEL recherchierte dazu und stellt in einem Video das ausgeklügelte…
Auf Einladung von Thomson Reuters hielt unsere Senior Sales Managerin Diane Siegloch ein interessantes Webinar, das im Nachgang auf YouTube veröffentlicht wurde. Im Mittelpunkt stand die Frage, welche Informationen und Prozessoptimierungen Palturai in die Geschäftspartnerprüfung speziell von Industriebetrieben einbringen kann. Denn hier gilt es seit kurzem neue gesetzliche Anforderungen zu erfüllen. Anhand zahlreicher Praxisbeispiele und…
Versicherungsbetrug ist eine Straftat. Der Schaden beläuft sich pro Jahr nach Schätzungen des Gesamtverbands der deutschen Versicherer auf 4 Milliarden Euro. Bei Firmenkunden sind die Schäden oft besonders hoch. Die Nutzung des Palturai BusinessGraph bietet Versicherern einige innovative Möglichkeiten, um Betrügern und erhöhten Risiken auf die Spur zu kommen. Der Geschäftsmann, der sein in die…
Rund 8,5 Millionen Euro betrug der Schaden für Kranken- und Pflegekassen, den ein mafiöses Netzwerk von Pflegebetrieben innerhalb weniger Jahre verursachte. 230 Betriebe im gesamten Bundesgebiet stehen seit Ende letzten Jahres im dringenden Verdacht, Teil dieses Netzwerks zu sein und Gelder für nicht erbrachte Leistungen erhalten zu haben. Der Palturai BusinessGraph zeigt die Verbindungen zwischen…