Komplexe Strukturen? Einfache Lösung.

Compliance, Risk & Fraud, Use Cases

Der Palturai BusinessGraph identifiziert schnell UBOs in komplexen Organisationsstrukturen BSA, AML, 4MLD, EU Directives, FinCEN… globale Vorschriften nehmen immer mehr zu, da Cyberkriminalität, Drogenhandel und Terrorismus international steigen – und die Bedeutung der Sorgfaltspflicht für Finanzinstitute exponentiell zunimmt. Das Verständnis komplexer Unternehmenshierarchien und die Identifizierung der wirtschaftlichen Eigentümer (UBOs) ist für Finanzinstitute von grundlegender Bedeutung,…

In Rauch aufgelöst? Wie Finanzinstitutionen Risiken der Marihuana-Industrie vermeiden können

Compliance, Marijuana Related Business, Risk & Fraud, Use Cases

Marihuana ist in immer mehr Ländern legal. Finanzinstitutionen sind jedoch nach wie vor mit Risiken im Zusammenhang mit marihuanabezogenen Geschäften (MRBs) konfrontiert – insbesondere in den USA. Palturai unterstützt Kunden in den USA bei der Erfüllung von regulatorischen Anforderungen. Unternehmen unterliegen Verpflichtungen beim Geschäft mit MRBs Das Hauptrisiko besteht darin, versehentlich Geldwäschetransaktionen zuzulassen, die zu…

Compliance bei Banken: besser, einfacher, schneller

Compliance, Use Cases

Die Wirtschaft ist ein gewaltiges Netzwerk – doch die Daten zu Geschäftspartnern und Firmenkunden fristen oft ein Dasein auf der Isolierstation. Verbindungen untereinander oder zu anderen Unternehmen und Entscheidern sind fast immer unbekannt. Damit verschenken viele Banken gerade bei Compliance-Prüfungen viel Potenzial. Trotz Milliarden-Investitionen in Digitalisierung behandeln Banken ihre Daten zu Kunden, Leads, Lieferanten und…

Goldhandel und Steuerhinterziehung: Wie Palturai bei der Enthüllung hätte unterstützen können

Compliance, Risk & Fraud, Use Cases

Die Hauptangeklagten kommen aus dem Milieu der Hells Angels: Verwirrung als Prinzip, Goldgeschäfte, verschwundene Millionen und Rocker. Klingt wie ein Rätsel, ist es auch. Nach Ermittlungen der Hamburger Steuerfahndung sind vier Männer festgenommen und wegen Steuerhinterziehung in Höhe von 27 Millionen Euro angeklagt worden. Der SPIEGEL recherchierte dazu und stellt in einem Video das ausgeklügelte…

Use Case: Know your customer

Compliance, Use Cases

“Ich bin jeden Tag dankbar, mit Palturai arbeiten zu dürfen.” Was sich wie ein übertriebenes Lob aus der Feder eines PR-Abteilung anhört, ist in der Tat eine echte Kundenstimme, die uns von einem Compliance Officer in einer Großbank erreichte. Das Zitat wird allerdings sofort glaubwürdig, wenn man die tägliche Arbeit des Mitarbeiters vor und nach…